Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США добавило два криптовалютных кошелька, предположительно связанных с российской сетью уклонения от санкций, в свой список особых категорий граждан.
В заявлении OFAC от 1 февраля говорится , что добавило один биткойн-адрес и один эфириум адрес в свой список подсанкционных организаций в рамках перехода к «методическому нацеливанию и специализации на усилиях по уклонению от глобальных санкций». Казначейство заявило, что наложит «полные сдерживающие санкции» на 22 человека, включая Джонатана Зименкова, гражданина России, имеющего доступ как минимум к одному кошельку BTC и одному кошельку ETH.
По данным министерства финансов США, Джонатан является сыном торговца оружием Игоря Владимировича Зименкова, который руководит сетью уклонения от санкций. Группа обвиняется в предоставлении технологий российской компании после вступления на Украину в феврале 2022 года, а также в содействии ряду «государственных российских оборонных предприятий, которые были скомпрометированы санкциями», включая «Рособоронэкспорт» и «Ростех».
Treasury is taking more action as part of the U.S. strategy to methodically & intensively target Russia’s sanctions evasion efforts around the globe, and to make it harder & costlier for Russia’s military-industrial complex to re-supply Putin’s war machine.https://t.co/q7a6DIxhZg
— Deputy Secretary Wally Adeyemo (@TreasuryDepSec) February 1, 2023
Адрес BTC, предоставленный Казначейством, не имеет баланса на момент написания. Точно так же адрес ETH не содержит токенов, но показывает четыре транзакции на общую сумму около 5 463 ETH в начале 2022 года — а это более 16 миллионов долларов на тот момент.
