Основателю Binance Чанпэн Чжао, который на прошлой неделе признал себя виновным по обвинениям, связанным с его обменом криптовалют, запрещено покидать Соединенные Штаты, по крайней мере временно, согласно постановлению федерального судьи.
На прошлой неделе Чжао был освобожден под залог в 175 миллионов долларов, а слушания по приговору назначены на 23 февраля. Прокуроры попросили запретить Чжао покидать страну до вынесения приговора, пока адвокаты его клиента могут путешествовать, отметив на брифинге, что он «добровольно прилетел» в Соединенные Штаты для признания вины, сообщает CNBC.
Ричард Джонс, судья окружного суда США в Сиэтле, постановил, что Чжао не может вернуться в ОАЭ «пока этот суд не вынесет решение по запросу правительства о пересмотре». И там написано:
«В подавляющем большинстве случаев обвиняемый-мультимиллиардер, признавший себя виновным, которому грозит возможное тюремное заключение и живущий в стране, которая не экстрадирует своих граждан в США, будет задержан».
Прокуроры говорят, что они уже дали «выполненную рекомендацию» разрешить Чжао оставаться на свободе до вынесения приговора. Они заявили, что существует риск того, что Чжао сбежит, но его «можно сдержать, потребовав от него остаться в США и не позволяя ему вернуться в безопасную гавань ОАЭ».
На прошлой неделе Чжао согласился уйти с поста генерального директора Binance в рамках соглашения с Министерством юстиции на сумму 4,3 миллиарда долларов. Соглашение о признании вины завершает многолетнее расследование крупнейшей в мире криптовалютной биржи.
Министерство юстиции США обвиняет Чжао и других в нарушении Закона о банковской тайне из-за неспособности реализовать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег, а также в умышленном нарушении экономических санкций США «в расчетливой попытке воспользоваться рынком США, не применяя проверки, требуемой законодательством США».
Binance продолжит работать, но с новыми основными правилами. Компания будет обязана поддерживать и совершенствовать свою программу соответствия, чтобы гарантировать, что ее бизнес соответствует стандартам США по борьбе с отмыванием денег. Binance также должна назначить независимого наблюдателя за соблюдением требований.
