Согласно судебным документам, на которые ссылается Wall Street Journal, генеральный директор Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, уходит в отставку и признает себя виновным в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег в сделке, которая может сохранить право компании на продолжение деятельности.
Чанпэн Чжао предстал перед федеральным судом Сиэтла во вторник и признал себя виновным.
Прокуроры обвиняют Binance, принадлежащую Чжао, в содействии сделкам с группами, находящимися под санкциями. По словам прокуроров, Binance призвала пользователей из США скрывать свое местоположение, чтобы аналогичные компании могли избежать соблюдения законов США о борьбе с отмыванием денег.
Binance признала себя виновной и согласилась выплатить штрафы на общую сумму 4,3 миллиарда долларов, включая суммы для урегулирования гражданских обвинений, предъявленных регулирующими органами.
Чжао также согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов, хотя эта сумма может быть уменьшена. Соглашение о признании вины Чжао пока не опубликовано.
«Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность», — написал он на X. «Это то, что лучше для нашего сообщества, для Binance и для меня».
По данным CoinDesk, Binance Coin, токен биржи, упал на 5,3% по сравнению со своей стоимостью днем ранее до $242. Биткойн, крупнейшая криптовалюта, также упал на 1,5%.
Сделка положила конец продолжающемуся расследованию Binance. Чжао основал компанию в 2017 году и превратил ее в важнейший центр мирового крипторынка. Однако уголовное расследование бросило тень на компанию, хотя ее рыночная доля изначально выросла после краха FTX, одного из ее основных конкурентов.
В своем заявлении Binance признала, что в прошлом у нее не было необходимого контроля за соблюдением требований, но соглашение стало поворотным моментом в этом отношении. Более того, за последние месяцы ряды компании покинули многочисленные руководители и сотрудники, поскольку она пытается ответить на все расследования против себя.
По данным прокуратуры, в 2018 году Binance знала, что у нее миллионы пользователей в США, но не смогла создать систему для выявления случаев отмывания денег или нарушений санкций. В результате Binance обработала транзакции на сумму 899 миллионов долларов между американцами и пользователями, предположительно находившимися в Иране в период с января 2018 года по май 2022 года, утверждают прокуроры.
Чжао знал, что у него много американских клиентов, и в сентябре 2019 года в чате написал, что ему «лучше попросить прощения, чем разрешения» за то, что он собрал так много пользователей из США.
«Использование новых технологий для нарушения закона не делает вас новатором. Оно делает вас преступником», — сказал Чжао генеральный прокурор Меррик Гарланд.
Сделка по-прежнему позволяет Чжао сохранить контрольный пакет акций Binance, хотя он не сможет занимать руководящую должность в компании. Представители Министерства юстиции заявляют, что он не имеет права вернуться в компанию в качестве руководителя.
Чжао грозит максимальное наказание в виде 18 месяцев тюремного заключения в соответствии с федеральными правилами вынесения приговоров, но официальное решение еще не принято.
Результат повторяет результат предыдущего дела, возбужденного прокуратурой против руководителей BitMEX, биржи криптовалютных деривативов, базирующейся на Сейшельских островах. Ее бывший генеральный директор Артур Хейс признал себя виновным в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег и позже был приговорен к двум годам условно, что позволило избежать возможного тюремного заключения сроком от шести до 12 месяцев.
Сделка не включает урегулирование с Комиссией по ценным бумагам и биржам, которая в июне подала иски против Binance и Чжао, утверждая, что они нарушили законы США о защите инвесторов.
