Блог о криптовалютах

Криштиану Роналду столкнулся с угрозой группового иска в США из-за его продвижения Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи. Истцы утверждают, что поддержка компании звездой футбола подтолкнула их к потере инвестиций. Поэтому теперь они требуют компенсации на «сумму, превышающую» 1 миллиард долларов, сообщает BBC. Коллективный иск был подан через неделю после того, как Министерство юстиции США обязало криптовалютную биржу выплатить 4,3 миллиарда долларов в виде штрафов и неустойки. Binance обвиняют в том, что она помогает своим клиентам обходить санкции и способствует переводу денежных потоков преступниками и террористами. Генеральный директор компании Чанпэн Чжао подал в отставку после признания в нарушениях, связанных с …

Основателю Binance Чанпэн Чжао, который на прошлой неделе признал себя виновным по обвинениям, связанным с его обменом криптовалют, запрещено покидать Соединенные Штаты, по крайней мере временно, согласно постановлению федерального судьи. На прошлой неделе Чжао был освобожден под залог в 175 миллионов долларов, а слушания по приговору назначены на 23 февраля. Прокуроры попросили запретить Чжао покидать страну до вынесения приговора, пока адвокаты его клиента могут путешествовать, отметив на брифинге, что он «добровольно прилетел» в Соединенные Штаты для признания вины, сообщает CNBC. Ричард Джонс, судья окружного суда США в Сиэтле, постановил, что Чжао не может вернуться в ОАЭ «пока этот суд не вынесет …

В мире криптоканалов, служащих для перемещения финансовых потоков к таким группировкам, как ХАМАС и Хезболла, формируется новый сильный игрок — сеть Tron. По словам экспертов по финансовым преступлениям, он быстрее и дешевле, чем Биткойн, и опережает своего конкурента в качестве платформы для криптовалютных переводов, связанных с группами, признанными террористическими организациями. «Раньше это был Биткойн, а теперь наши данные показывают, что эти террористические организации все чаще отдают предпочтение Tron», — сказала Мриганка Патнаик, генеральный директор Merkle Science, ссылаясь на более быстрое время транзакций, низкие комиссии и стабильность Tron. Хейворд Вонг, представитель Tron, объяснил Reuters, что все технологии «теоретически могут быть использованы …

Mastercard увеличивает свои усилия в области выявления и предотвращения незаконных действий, связанных с использованием криптовалютных обменников. Компания эксклюзивно сообщила CNBC, что она стала партнером Feedzai, технологической платформы, целью которой является борьба с отмыванием денег и финансовым мошенничеством в Интернете с использованием искусственного интеллекта. Благодаря партнерству возможности Feedzai будут напрямую интегрированы с платформой Mastercard CipherTrace Armada, которая помогает банкам отслеживать транзакции с более чем 6000 криптовалютных бирж на предмет мошенничества, отмывания денег и другой подозрительной деятельности. CipherTrace Armada будет встроен непосредственно в технологию Feedzai, а не доступен через API, и Feedzai будет использовать доступные данные для предоставления предупреждений в режиме реального …