В Эстонии двое мужчин обвиняются в криптопреступлениях
Аресты были произведены федеральными агентами, базирующимися в Соединенных Штатах. И Сергею Потапенко, и Ивану Турогину, каждому по 37 лет, были предъявлены обвинения в совершении преступлений, включая мошенничество с использованием электронных средств связи и заговор с целью отмывания денег. Считается, что четверо других сообщников также помогали преступной паре в совершении их незаконных действий, хотя на момент написания статьи эти лица не были идентифицированы. Однако считается, что они живут в Эстонии, Швейцарии и Беларуси.
Прокуратура утверждает, что в период с 2015 по 2019 год мужчины обманули сотни тысяч людей. Своих потенциальных инвесторов они убедили купить контракты на услугу криптомайнинга, известную как Hash Flare. Они также заманили инвестировать в предполагаемый банковский портал виртуальной валюты под названием Polybius Bank. К сожалению, обе компании действовали как классические финансовые пирамиды, а это означало, что деньги, отданные мужчинам, так и не пошли на реальные инвестиции.
Предполагается, что на эти средства мужчины приобрели недвижимость, роскошные автомобили и другие предметы для себя. Оба мужчины находятся под стражей в Эстонии и ожидают экстрадиции в США для судебного разбирательства и возможного вынесения приговора в соответствии с постановлением Министерства юстиции (DOJ).
В своем заявлении прокурор США в Сиэтле Ник Браун пояснил:
ЭТИ ОТВЕТЧИКИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ КАК ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КРИПТОВАЛЮТЫ, ТАК И ТАЙНУ МАЙНИНГА КРИПТОВАЛЮТЫ, ЧТОБЫ СОВЕРШИТЬ МАСШТАБНУЮ СХЕМУ ПОНЦИ. ОНИ ЗАМАНИВАЛИ ИНВЕСТОРОВ ЛОЖНЫМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ, А ЗАТЕМ ПЛАТИЛИ РАННИМ ИНВЕСТОРАМ ДЕНЬГАМИ ОТ ТЕХ, КТО ВЛОЖИЛ ДЕНЬГИ ПОЗЖЕ. ОНИ ПЫТАЛИСЬ СКРЫТЬ СВОИ ДОБЫТЫЕ НЕЧЕСТНЫМ ПУТЕМ ДОХОДЫ В ЭСТОНСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ, РОСКОШНЫХ АВТОМОБИЛЯХ, БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ И КОШЕЛЬКАХ ВИРТУАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ.
Сейчас и Эстония, и США работают рука об руку, чтобы конфисковать все имущество и другие предметы роскоши, которые пара накопила для себя. Они также изо всех сил пытаются взломать их банковские счета и конфисковать все средства, которые они накопили за эти годы. Пока неясно, нашли ли мужчины юридическое представительство на данный момент, и суд состоится в Сиэтле, поскольку несколько их жертв проживают в штате Вашингтон.
навести порядок
Помощник генерального прокурора Кеннет А. Полите-младший из уголовного отдела Министерства юстиции сказал:
БЛАГОДАРЯ НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ЗЛОУМЫШЛЕННИКАМ СТАЛО ПРОЩЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИЧЕГО НЕ ПОДОЗРЕВАЮЩИХ ЖЕРТВ КАК В США, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ ВО ВСЕ БОЛЕЕ СЛОЖНЫХ АФЕРАХ. ДЕПАРТАМЕНТ СТРЕМИТСЯ НЕ ДОПУСТИТЬ, ЧТОБЫ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПОТЕРЯЛА БОЛЬШЕ СВОИХ С ТРУДОМ ЗАРАБОТАННЫХ ДЕНЕГ ИЗ-ЗА ЭТИХ АФЕР, И НЕ ПОЗВОЛИТ ЭТИМ ОТВЕТЧИКАМ ИЛИ ДРУГИМ ПОДОБНЫМ ИМ ОСТАВИТЬ СЕБЕ ПЛОДЫ СВОИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.
